Giriş
Şartları kabul ederek, kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi ("Kontroller") doğrulamak için talep edebileceğimiz veya üçüncü tarafların (düzenleyici kurumlar dahil) talep edebileceği her türlü doğrulama kontrolünü gerçekleştirmemiz için bize yetki vermiş olursunuz.
Bu Kontroller sırasında Hesabınızdan para çekmenizi kısıtlayabiliriz.
Sağladığınız herhangi bir bilginin gerçek dışı, hatalı, yanıltıcı olması, kimliğinizle eşleşmemesi veya eksik olması durumunda, yapabileceğimiz diğer işlemlere ek olarak hesabınızı derhal sonlandırma ve/veya hizmetleri kullanmanızı engelleme hakkını saklı tutarız.
Yasal yaşta olduğunuzu doğrulayamazsak Hesabınızı askıya alabiliriz. Herhangi bir kumar veya oyun işlemi gerçekleştirdiğiniz sırada Yasal yaşın altında olduğunuzun tespiti durumunda:
- Hesabınız kapatılacak;
- Bu süre içinde yapılan tüm işlemler geçersiz hale gelecek ve yatırdığınız tüm paralar iade edilecektir;
- Bu süre zarfında tahakkuk eden tüm kazançlar kaybedilecek ve çekilen tüm paralar tarafımıza geri ödenecektir.
Kişisel bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda Destek ile iletişime geçerek bizi bilgilendirmeniz gerekmektedir.
Politikanın Amacı
Şirket, aşağıdaki durumlarda Hizmetlerin kullanıcısının doğrulanmasını talep edecektir:
- Dolandırıcılık, kara para aklama veya suç faaliyeti şüphesi;
- Sağlanan belgelerin gerçekliğine dair şüpheler;
- Hizmet kullanım koşullarının ihlali;
- Şirketin uygun göreceği diğer durumlar.
Bu talep doğrultusunda Şirket, standart kimlik bilgileriyle birlikte ek belgeler de talep edebilir.
Minimum Kimlik Verileri
- Ad Soyad
- Doğum tarihi
- Vatandaşlık
- Daimi ikamet adresi
- Kimlik numarası
Gerekli Belgeler
- Gerçek pasaport veya kimlik kartı
- Daimi ikamet adresini doğrulayan belge (fatura, banka ekstresi vb.)
Ek Belgeler
- Ek ulusal kimlik kartı (ehliyet, askerlik kimliği vb.)
- Kullanıcının yüzü görünür şekilde pasaportla çekilmiş fotoğrafı (belge okunaklı olmalıdır)
- Banka kartının ön yüzünün fotoğrafı (ilk 5 ve son 4 hane görünür şekilde)
Ayrıca Şirket, fon kaynağını doğrulamak amacıyla kullanıcıdan ek belge talep edebilir. Bu belgeler:
- Maaş bordrosu veya gelir belgeleri
- Tutarlı hareketleri gösteren banka ekstresi
- Vakıf senedi
- Tarihli ödeme/ödül kanıtı
Kullanıcı tarafından sunulan belgeler aşağıdaki durumlarda onaylanmaz:
- Ad veya adres bilgilerinin hesap bilgileriyle uyuşmaması
- Okunamayan belge veya kopyalar
- Doğrulamada kabul edilmeyen belge türleri
- Şirketin uygun görmediği diğer durumlar
Sunulan belgelerin analizinin ardından Şirket, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve ilgili yasal gerekliliklere göre işlem yapacaktır.
Yükümlülükler
Durum Tespiti (DD)
Müşteriler, durum tespiti sürecine tabi tutulur ve kayıt altına alınır.
Anonim Hesaplar
Anonim veya nominal hesaplara izin verilmez. Kimliğin doğrulanamadığı durumlarda hesap kapatılır, kazançlar iptal edilir ve yatırılan tutarlar iade edilir.
Yinelenen / Çoklu Hesaplar
Aynı kişiye veya o kişinin kontrolüne ait olduğu tespit edilen ek hesaplar kapatılır, kazançlar iptal edilir ve depozitolar kullanıcıya iade edilir.
Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP)
Kamu görevi bulunan kişilerin ve yakın çevrelerinin hesapları risk bazlı incelenir. KEP’leri tespit etmeye yönelik sorular kayıt süreçlerinde yer alır.
Şirket, KYC politikasının ihlali halinde herhangi bir açıklama yapmadan başvuruları reddetme veya hizmeti sonlandırma hakkını saklı tutar.
